Prevenção e combate à lavagem de dinheiro
Descrição
O presente curso tem por objeto de estudo a lavagem de dinheiro que juntamente com o desenvolvimento da sociedade veio evoluindo desde o seu surgimento. Com a integração da humanidade se possui atualmente um alto nível de globalização em todos os setores seja na economia, nas informações e infelizmente nos crimes também. O crime de lavagem de dinheiro ao se aprimorar e adentrar nessa esfera de globalização se tornou um dos principais delitos que ocorrem em âmbito nacional e internacional, sendo pauta de convenções interpaíses e gerando legislações dentro de territórios nacionais como é o caso da lei brasileira nº 9.613, publicada em 1998, que tipifica penalmente a lavagem de dinheiro.
Conteúdo
Este curso tem carga horária de 60 horas
Lição 01: Introdução
Lição 02: O que é? Como e onde acontece?
Lição 03: Papel das unidades financeiras de inteligência
Lição 04: Legislação brasileira
Lição 05: Conselho de controle de atividades financeiras
Lição 06: Banco Central do Brasil
Lição 07: Conselho Nacional de Seguros Privados
Lição 08: Secretária de previdência complementar
Referências Bibliográficas
EMBASAMENTO LEGAL: nossos cursos têm base legal constituída pelo Decreto Presidencial nº 5.154 e nossa metodologia segue as normas do MEC através da Resolução CNE nº 04/99.
CERTIFICADO
ACESSO AOS CURSOS E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO É TOTALMENTE GRATUITO, Já a emissão do Certificado é opcional no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), onde você recebe em PDF no seu e-mail e disponivel na área do aluno, o valor é referente a cada curso que for solicitado o certificado.
Vantagens do Certificado:
* Atualizar seu Currículo, aumentando suas chances para conquistar um bom emprego;
* Aumentar suas chances de promoção no emprego (atual);
* Completar horas em atividades Extracurriculares (geralmente exigidas em Faculdades);
* Progressão Funcional para Servidores Públicos;
* Pré-Requisito para concursos e cursos
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